TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING WEBINAR LINGKUP PENCUCIAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG

TRAINING INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN UNTUK PRAKERJA

pelatihan Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya online

OVERVIEW pelatihan Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang online

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

Wajib Diikuti Oleh : pelatihan Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan online

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

Outline Training Money Laundering pelatihan Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya online

1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
  2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
  3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
  4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
  5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
  7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
  9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
14. Customer Due Diligence
15. Pemblokiran Rekening Nasabah
16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Dasar Hukum Pemidanaannya

Jadwal pelatihan konsultan pelatihan 2022

· batch 1 : 4 – 5 Januari 2022 | 11 – 12 Januari 2022 | 18 – 19 Januari 2022 | 25 – 26 Januari 2022

· batch 2 : 2 – 3 Februari 2022 | 7 – 8 Februari 2022 | 15 – 16 Februari 2022 | 22 – 23 Februari 2022

· batch 3 : 8 – 9 Maret 2022 | 15 – 16 Maret 2022 | 22 – 23 Maret 2022 | 29 – 30 Maret 2022

· batch 4 : 5 – 6 April 202 | 12 – 13 April 2022 | 19 – 20 April 2022 | 26 – 27 April 2022

· batch 5 : 10 – 11 Mei 2022 | 17 – 18 Mei 2022 | 24 – 25 Mei 2022

· batch 6 : 2 – 3 Juni 2022 | 7 – 8 Juni 2022 | 14 – 15 Juni 2022 | 21 – 22 Juni 2022 | 28 – 29 Juni 2022

· batch 7 : 5 – 6 Juli 2022 | 12 – 13 Juli 2022 | 19 – 20 Juli 2022 | 26 – 27 Juli 2022

· batch 8 : 2 – 3 Agustus 2022 | 9 – 10 Agustus 2022 | 15 – 16 Agustus 2022 | 23 – 24 Agustus 2022 | 30 – 31 Agustus 2022

· batch 9 : 6 – 7 September 2022 | 13 – 14 September 2022 | 20 – 21 September 2022 | 27 – 28 September 2022

· batch 10 : 4 – 5 Oktober 2022 | 11 – 12 Oktober 2022 | 18 – 19 Oktober 2022 | 25 – 26 Oktober 2022

· batch 11 : 1 – 2 November 2022 | 8 – 9 November 2022 | 15 – 16 November 2022 | 22 – 23 November 2022 | 29 – 30 November 2022

· batch 12 : 6 – 7 Desember 2022 | 13 – 14 Desember 2022 | 20 – 21 Desember 2022 | 4 – 5 Januari 2022 | 11 – 12 Januari 2022